2018-31 寶光股份第六屆董事會第十五次會議決議公告
更新時間：2018-08-16
作者：寶光 瀏覽次數：1653
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2018-31
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十五次會議于2018年8月10日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年8月15日以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2018年半年度報告及摘要》
《公司2018年半年度報告及摘要》的具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
二、 審議通過《關于豁免陜西寶光集團有限公司避免同業(yè)競爭承諾事項的議案》
公司控股股東陜西寶光集團有限公司（以下簡稱“寶光集團”） 擬在白俄羅斯中白工業(yè)園投資建設中壓產業(yè)基地，其中包含真空滅弧室產線建設項目（以下簡稱“中白工業(yè)園項目”或“該項目”）。該項目實施后，寶光集團部分經營業(yè)務將與公司構成潛在同業(yè)競爭。現寶光集團就該項目提出豁免2000年4月21日作出的關于避免同業(yè)競爭承諾的申請，同時為了有效解決與寶光股份的同業(yè)競爭情形，于2018年8月13日出具了新的《關于避免同業(yè)競爭的承諾函》，該承諾函僅適用于中白工業(yè)園項目，不構成對原承諾的變更。新的《關于避免同業(yè)競爭的承諾函》及相應的具體措施能夠有效解決該項目實施后構成的同業(yè)競爭問題，不會對公司產生不利影響。
審議該議案時，公司關聯董事李軍望先生、朱安珂先生均回避表決。公司獨立董事對該事項發(fā)了事前認可意見及獨立意見。本議案尚需提請公司股東大會審議，屆時關聯股東將回避表決。
詳見公司同日披露的《關于豁免控股股東陜西寶光集團有限公司避免同業(yè)競爭承諾事項的公告》（2018-33號）。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，公司關聯董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2018年8月16日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
