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2016-58 寶光股份第五屆董事會第四十八次會議決議公告


更新時間：2016-09-29    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

陜西寶光真空電器股份有限公司于2016年9月23日以專人送達、傳真、郵件等方式向與會人員發(fā)出了召開第五屆董事會第四十八次會議的通知，2016年9月27日會議在公司本部以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的會議方式召開。本次董事會會議應(yīng)出席董事7名，實際出席會議董事5名，董事長楊天夫先生委托董事楊天利先生出席會議并代為行使表決權(quán)，董事李利先生委托副董事長李軍望先生出席會議并代為行使表決權(quán)，會議由副董事長李軍望先生主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過如下決議：
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